افشای کلاهبرداری ۵۰ میلیون دلاری با توکن‌های معروف در تلگرام!

یک کلاهبرداری بزرگ در بازار خارج از بورس (OTC) رمزارزها که از طریق گروه‌های تلگرام انجام می‌شد، با افشای بیش از ۵۰ میلیون دلار سرقت، جامعه‌ی کریپتو را شوکه کرد. این طرح کلاهبرداری که توسط Altcoin Alpha افشا شد، با ارائه معاملات جعلی توکن‌هایی مانند SUI، SEI، Aptos و NEAR، سرمایه‌گذاران مطرح، از جمله نهنگ‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران خطرپذیر را هدف قرار داد. کلاهبرداران با نمایش معاملات سطح بالا و پیشنهاد تخفیف‌های ۵۰ درصدی برای توکن‌های معروف، اعتماد قربانیان را جلب کردند. در ابتدا، معاملات واقعی انجام شد تا اعتماد ایجاد شود؛ اما با گسترش شایعات و هیجان اجتماعی، سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یافت. با وجود هشدارهای عمومی از سوی اعضای تیم SUI و MultiversX در اوایل سال ۲۰۲۵، سرمایه‌گذاران این هشدارها را نادیده گرفتند. سرانجام، در اول ژوئن، پس از عرضه توکن Fluid، توزیع توکن‌ها متوقف شد و کلاهبرداری لو رفت. شرکت سرمایه‌گذاری Aza Ventures که پشت بسیاری از معاملات انجام‌شده قرار داشت، اعلام کرد که خود نیز قربانی بوده و مشخص شد که فردی با نام مستعار «Source 1» با ملیت هندی، بنیان‌گذار پروژه‌ای لیست‌شده در صرافی بایننس، عامل اصلی این طرح پانزی بوده است. او متهم به انتقال ۲۴.۵ میلیون دلار از طریق کیف‌پول‌های مرتبط با بایننس شده است. این حادثه بار دیگر بر خطر معاملات غیرقانونی خارج از بازار و اعتماد بی‌رویه به منابع ناشناس در فضای کریپتو تأکید می‌کند.