وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) از بزرگترین توقیف تاریخ خود در حوزه ارز دیجیتال خبر داد؛ مأموران فدرال موفق شدند بیش از ۱۵ میلیارد دلار بیت کوین را که به شبکهای بینالمللی کلاهبرداری ارز دیجیتال مرتبط بود، ضبط کنند.
بر اساس بیانیه رسمی، این داراییها شامل حدود ۱۲۷,۲۷۱ بیت کوین از کیفپولهای غیرمتمرکز مرتبط با «چن ژی» (Chen Zhi)، مؤسس شرکت چندملیتی پرینس گروپ (Prince Group) در کامبوج است. دادستانهای فدرال اعلام کردند ژی با ایجاد اردوگاههای کار اجباری، افراد قاچاقشده را وادار به اجرای طرحهای موسوم به «قصابی خوکها» (Pig Butchering) کرده بود؛ روشی که در آن قربانیان با وعده سرمایهگذاری در ارز دیجیتال فریب داده و داراییشان سرقت میشد.
در کیفرخواست آمده است که شرکت پرینس گروپ از شبکهای پیچیده از شرکتهای تابعه برای پولشویی، انتقال داراییها میان صدها کیفپول، و خریدهای لوکس از جمله تابلوی پیکاسو در نیویورک استفاده کرده است.
به گفته مقامهای آمریکایی، این امپراتوری مالی با ظاهری از یک شرکت قانونی، یکی از بزرگترین شبکههای جرایم سازمانیافته فرامرزی در آسیا را شکل داده بود. چن ژی هنوز متواری است و تحقیقات درباره مسیر انتقال وجوه همچنان ادامه دارد.
