اتهام جدید علیه بایننس؛ پردازش یک میلیارد دلار تراکنش مرتبط با تحریم‌های ایران

صرافی بایننس (Binance) بار دیگر در کانون توجه نهادهای نظارتی قرار گرفته است. پنج بازرس سابق بخش انطباق این صرافی مدعی شده‌اند که بایننس حتی پس از توافق با وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۲۳، بیش از ۱ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با نقض تحریم‌های ایران را پردازش کرده است. این افشاگران ادعا می‌کنند که به دلیل گزارش این فعالیت‌های مشکوک، تحت تلافی‌جویی مدیریت قرار گرفته و اخراج شده‌اند. این بازرسان معتقدند که کیف پول‌های مرتبط با نهادهای ایرانی، از جمله صرافی نوبیتکس (Nobitex)، با استفاده از روش‌های پنهان‌سازی توانسته‌اند از سیستم‌های غربالگری عبور کنند. آن‌ها مدعی هستند که مدیریت صرافی به جای اصلاح حفره‌های امنیتی، تمرکز خود را بر کنترل پیامدهای گزارش‌ها و برکناری تیم بازرسی معطوف کرده است. این در حالی است که بایننس هم‌اکنون تحت نظارت سه ساله وزارت دادگستری و فین‌سن (FinCEN) فعالیت می‌کند. واکنش چانگ پنگ ژائو و ریچارد تنگ به اتهامات چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao) مشهور به CZ، در پاسخ به این ادعاها اعلام کرد که اخراج این کارمندان به دلیل عدم کفایت حرفه‌ای بوده است؛ چرا که آن‌ها نتوانستند در وهله اول جلوی این جریان‌های غیرقانونی را بگیرند. همچنین ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیرعامل فعلی بایننس، در حساب کاربری ایکس (X) خود گفت: مقالات رسانه‌ای غیرمسئولانه و گمراه‌کننده که بر اساس منابع ناشناس یا کارمندان سابق ناراضی نوشته شده‌اند، در حق تلاش‌های بیش از ۱۳۰۰ پرسنل بخش انطباق ما که خستگی‌ناپذیر برای حفظ استانداردهای جهانی تلاش می‌کنند، بی‌انصافی است. تداوم فشارهای نظارتی بر بزرگترین صرافی ارز دیجیتال بایننس پیش از این جریمه‌ای تاریخی به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار برای تسویه پرونده‌های مربوط به پولشویی و نقض تحریم‌ها پرداخت کرده است. بایننس مدعی است که حجم تراکنش‌های مرتبط با تحریم‌ها بین اوایل سال ۲۰۲۴ تا اواسط ۲۰۲۵ تا ۹۷٪ کاهش یافته و این نشان‌دهنده اثربخشی اصلاحات داخلی است. با این حال، اگر نهادهای نظارتی متوجه شوند که این صرافی تعمداً گزارش‌های داخلی را نادیده گرفته، ممکن است توافق‌های پیشین با خطر جدی مواجه شود.